Fisco控告Binance为洗钱提供便利

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Fisco指控Binance允许通过Zaif的交易对Zaif的赃款进行洗钱。

Fisco Files Complaint Against Binance for Facilitating Money Laundering

日本加密货币交易所Fisco Cryptocurrency Exchange,Inc已在美国法院对Binance Holdings Ltd.提起诉讼,声称Binance促进了Zaif的被盗资金的清洗,该Zaif是2018年被黑客入侵的加密货币交易所。

根据周一在加利福尼亚圣何塞北区美国地方法院提交的文件,Fisco正在寻求Binance的救济,包括补偿性损害赔偿,预期性损害赔偿和赔偿,其数额将在审判中确定。 

特别是,Fisco在2018年黑客攻击后不久就购买了Zaif。该公司声称,窃贼通过币安(世界上最大的加密货币交易所之一)洗了超过900万美元的被盗加密货币。现在,Fisco向Binance要求赔偿这些损失。 

在投诉中,Fisco概述了在黑客窃取了价值约6,300万美元的加密货币之后,对公开可用的比特币区块链的分析将被盗的比特币追踪到了一个地址。加密货币交易所称,窃贼从该地址通过币安洗了1,451.7比特币。

Fisco继续声称洗钱加密货币的很大一部分被发送到了属于Binance的地址,当时洗钱价值约为940万美元。

“有一个简单的原因,就是小偷洗劫了他们通过币安偷走的数字战利品:尽管是世界上最大的加密货币交易所之一,但是币安的“了解您的客户”和反洗钱协议令人震惊、松懈、不符合行业标准标准”,Fisco在诉状中说。

“小偷能够通过Binance洗劫Zaif黑客窃取的比特币,因为Binance未能实施整个行业标准的安全措施。”

Fisco声称Binance知道交易所有被盗资金

此外,Fisco声称Binance知道Zaif的被盗虚拟货币已经转移到Binance交易所的地址和账户,并且总部位于马耳他的加密货币交易所具有冻结账户和停止涉及被盗资金的交易的能力。

“在一些或所有被盗的加密货币离开币安交易所之前,币安可以这样做,但事实并非如此。币安可能故意或过失未能中断洗钱过程。”

日本交易所周一在向美国法院提起的申诉中声称,由于币安缺乏行动,Zaif的客户和交易所本身都遭受了财务伤害。

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