老撕鸡防骗:翰林金业黄金新零售-法院定性传销罚款1500万,背景也是假的!!

  老鸡防骗报道:

  按照翰林金业项目方的说法,他们是农业部下属的公司,背景实力不可谓不强大!!而且还有工商注册信息为证,让很多人对此深信不疑!!

  

  

  但是工商注册信息有很多是冒名顶替注册的,并不一定就是真实的!!如果盲目的相信工商注册信息,你可能会被人骗得怀疑人生,这些冒名顶替注册出来的公司,99.9%都是被用于金融诈骗的!!

  

  我们以前曝光过的国融金服就冒充过中信集团(早已跑路),他们在内地、香港注册的公司都变成了中信集团旗下公司,结果被中信集团官网两次打假,说是不法分子私刻公章,伪造营业执照设立的!!

  以下是关于国融金服的完整报道,有兴趣的可以参考一下:

  国融金服全揭底,谎言、套路都实锤!

  所以国企背景的公司工商注册信息并不完全可信,因为有些成立之初就是冒名成立的!!特别是涉及投资的情况下,必须向其上级管理部门核实(最好是核实到最顶层,因为有可能从中间某一层开始就已经被冒充了,还得完整说明整个事由引起对方重视,不然对方不一定会回复你)!!

  不过对于翰林金业的情况还有些特殊,是不是农业部下属企业这个问题,不用向农业部咨询就已经有答案了,因为他们的一波“自杀式”操作彻底暴露了自己,从中国蓝田总公司这个根上就有问题!!

  2019年中国蓝田总公司准备借壳上市登录A股,准备受让东方金钰的股份!!证监会也不相信中国蓝田农业部背景的身份,经过一番调查以后给出了行政处罚,出具了“警示函”,然后中国蓝田总公司不服,提起了上诉,而且还上诉了两次!!

  

  本次上诉的焦点二,本案所诉争的信息披露内容主要包括两个方面(这里只说和农业部关系这一点),一是有关中国蓝田总公司的企业性质及其与农业农村部(前身就是农业部)的关系的披露问题。

  

  2019年5月9日,农业农村部向证监会发送《关于提供中国蓝田总公司有关情况的函》,其中记载:“中国蓝田总公司前身为农业部所属中国农业物资供销总公司(以下简称物资公司)。

  1997年底,在中国证监会批准沈阳蓝田股份公司实施配股后,农业部将物资公司全部资产、人员划转给蓝田股份,物资公司成为蓝田股份的全资子公司,1998年,物资公司改名为中国蓝田总公司。

  1999年,农业部将持有蓝田股份的全部国家股无偿划转给湖北洪福水产股份有限公司,自此农业部与蓝田股份彻底脱钩。”

  2000年12月28日,原农业部向原国家工商行政管理局发送《关于中国农业物资供销总公司与我部脱钩情况的函》中记载:“我部原直属企业中国农业物资供销总公司于1997年11月作为全资子公司划归沈阳蓝田股份有限公司,已完成与我部的脱钩工作。

  原中央党政机关非金融类企业脱钩工作小组出具的[1999]12号《关于农业部所持股权处理意见的批复》中记载:“同意农业部所持沈阳蓝田股份有限公司的18.86%的股权,作为国家股无偿划转给湖北洪福水产股份有限公司。”

  以上三份公文相互印证,可以认定物资公司先由原农业部划转至蓝田股份,后更名为中国蓝田总公司,再由原农业部将所持股份划转给湖北洪福水产股份有限公司,从而与农业农村部彻底脱钩的过程。

  中国蓝田总公司未主动、及时的办理工商注册信息变更登记,并不能否认其与农业农村部脱钩的事实。因此,中国蓝田公司作为收购人,未向东方金钰提供有关其企业性质的准确信息,致使东方金钰提示性公告中受让方基本情况披露错误,应当承当违法信息披露的相应责任。

  

  看起来可能有点绕,简单来说就是蓝田股份曾经是A股上市公司,中国蓝田总公司(前物资公司)曾经是农业部下属企业。1997年蓝田股份配股,农业部将物资公司股份划转到上市公司蓝田股份名下,换取了蓝田股份公司18.86%的股权,1998年物资公司改名为中国蓝田总公司!!

  至此,农业部还是中国蓝田总公司(前物资公司)的母公司的股东,1999年农业部又将持有的18.86%蓝田股份公司股份转让给了别人,通过两步走的方式,完全与中国蓝田总公司(前物资公司)脱钩了!!只不过中国蓝田总公司、蓝田股份一直没有主动进行工商变更,还登记在农业部名下的!!

  所以整个情况就已经很明了了,中国蓝田总公司曾经是农业部直属企业,但是早都在1999年完成了脱钩(国家要求政企必须分家,国企都是由国资委管的,所以证监会从一开始就不相信中国蓝田农业部背景的身份)!!都二十几年过去了,中国蓝田总公司一直没有主动进行工商信息变更,造成工商注册信息显示错误!!

  也方便了他们顶着金字招牌在外招摇撞骗,中国蓝田总公司(前物资公司)是1997年划转给蓝田股份名下的,1998年改名为中国蓝田总公司,1999年农业部划转蓝田股份的股权完成彻底脱钩,1998年中国蓝田总公司改名的时候竟然没有顺便改股东,由此可见他们对于农业部这个金字招牌是早有觊觎的!!

  然后蓝田股份(中国蓝田总公司的母公司)在2002年退市了,并且因为造假大案被证监会调查,董事长翟兆玉还因此两度入刑,是有很严重的前科的!!

  

  中国蓝田总公司不但未进行工商注册信息变更,还隐瞒与农业部脱钩的情况,准备受让东方金钰股份时,仍然以农业部下属企业自居。结果被证监会抓了个正着,忽悠忽悠不懂行的人还行,竟然忽悠到了证监会头上,这下踢到铁板了吧!!

  踢到铁板上就算了,竟然还敢反诉证监会,这是演了二十几年戏太入戏了吗?内心里真把自己当农业部下属企业看待了?官网上还搞什么党委、纪委,真把自己当根葱了??

  

  并且中国蓝田总公司目前只有三人在交社保,怎么看都像个空壳公司而已,看起来规模并不大,应该也没有什么实际经营的业务!!

  

  由此可见以下这个招摇撞骗的宣传是多么可笑,可谓是根不正苗不红,冒充农业部下属企业!!不过确实也忽悠到了很多人,根据翰林金业宣传片的播放量来看,至少几万人是有了,说不定还会更多!!

  

  而且这绝对不仅仅是投资者自发这样宣传的,翰林金业搞投资者大会的时候,仍然是这么宣传的,而且还把母公司的母公司执行董事搬出来了!!视频还说要在翰林金业成立党支部什么的,把投资者忽悠得一愣一愣的!!

  

  

  翰林金业的玩法是这样的:以远高于市场价格销售金条(app显示某一天价格为546元/克),实际市场价格为360左右(以中国银行为例),翰林金业大批量采购的话,成本很可能在300左右!!

  

  

  投资者之所以愿意花这么高的价格购买今天,原因是他们还送积分(购物券),买一克黄金赠送800元购物券,购物券可以用于兑换黄金!!但是购物券只能缓慢释放,每天释放1.6元,500天才能释放完!!

  

  简单的换算一下,假如投资者花546000元买了1000克金条,也就意味着项目方实际一次性支出金条成本在300000元左右,另外240000万元进入了公司资金池(投资者的实际投资额),用于给投资者发放静态收益!!

  第一次的话购买赠送80万元积分(购物券)(换算成成本的话再40万左右,相当于投24万赚40万),每天释放1600元,兑换成黄金的话对项目方来说相当于800元成本的黄金,也就是发放0.33%的静态日收益(800/240000=0.33%)!!但是还有个规则是后面每次购买增加一倍赠送,这个静态日收益可就不低了!!

  而且拉人还有动态收益,加速释放自己的积分(购物券),如果公司销售的金条、用购物券兑换的金条都是正品的话,也就意味着公司成本是不低的,还需要保证每个人3-5倍左右的投资收益,这就是典型的资金盘玩法,迟早会暴雷的,e租宝,钱宝网,泛亚有色就是活生生的例子!!

  虽然翰林金业吹得牛皮哄哄的,但是中国蓝田总公司的ICP备案是2020年6月份搞的,比翰林金业备案时间还晚!!

  

  翰林金业的ICP备案是2019年底搞的,而且还说整个运营方案都在商城里面,在工信部,经侦,工商部门都经过备案,然后就说是合法合规运营了,忽悠忽悠小白还行!!

  

  

  先不说翰林金业ICP备案的网站根本就打不开了,即使真的能打开,也说明不了任何问题!!假如我去搞个域名ICP备案,然后把服务器放在境外,即使搞成有色网站都没人管你!!扯什么工信部,工商部门,经侦就是忽悠人而已!!

  

  至于说集团拥有国外金矿什么的随便吹,反正在国外没人能求证,连国内农业部背景这种弥天大谎都撒得出来,甚至都撒到了证监会那里!!被证监会拆穿了还反诉证监会,而且还上诉了两次,相比之下吹点国外金矿的牛就是小意思了!!

  

  其实早在2020年8月27日的时候,山东沂源县市场监督管理局就申请冻结了翰林金业7000万资金,最终2020年12月18日以罚款1500万了结!!法院审理认为翰林金业确实属于传销,因为还没暴雷没有受害者报警,所以只有行政罚款+责令改正,翰林金业也是认罪认罚!!

  

  

  如果翰林金业继续以这种方式运作,拒不整改的话,不排除后续市场监督管理局会继续处罚,甚至不排除警方介入调查,那时候就不是行政处罚了,而是真正的刑事案件,从老板到领导人都跑不掉!!

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